Empresário Chico Trader é preso em Teresina por suspeita de liderar esquema de pirâmide financeira milionária

Empresário Chico Trader é preso em Teresina por suspeita de liderar esquema de pirâmide financeira milionária

O empresário Francisco das Chagas Chaves da Silva, conhecido como Chico Trader, foi preso na manhã desta quarta-feira (22), em Teresina, durante uma ação da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Ele é investigado por suspeita de liderar um esquema de pirâmide financeira que, segundo a Polícia Civil, teria causado prejuízos milionários a centenas de investidores no Piauí e no Maranhão.

De acordo com as investigações, Chico Trader estava foragido no Paraguai e constava na lista de difusão vermelha da Interpol, após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça brasileira. O mandado foi cumprido depois que o empresário se apresentou espontaneamente na sede da DRCC, na capital piauiense.

As investigações apontam que o grupo atraía investidores com a promessa de elevados rendimentos por meio de supostas operações no mercado financeiro. Conforme a Polícia Civil, mais de 300 pessoas teriam sido vítimas do esquema, que movimentou milhões de reais.

Ainda segundo os investigadores, a empresa Xtreme era utilizada como fachada para captar recursos financeiros dos investidores. Os depósitos eram realizados diretamente nas contas da empresa, sem a intermediação de instituições autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Para a Polícia Civil, esse modelo permitia a mistura entre os recursos captados junto aos investidores e o patrimônio pessoal do empresário, o que pode caracterizar irregularidades financeiras e dificultar o rastreamento dos valores.

A corporação informou que as investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos no suposto esquema, além de dimensionar o prejuízo total causado às vítimas. A Polícia Civil também deverá divulgar novos detalhes sobre o caso em uma coletiva de imprensa.