Operação combate esquema de pirâmide financeira que movimentou mais de R$ 440 milhões no Piauí e Maranhão

A Polícia Civil do Piauí deflagrou, nesta segunda-feira (22), a segunda fase da Operação Extrema Confiança, que investiga um suposto esquema de pirâmide financeira responsável por movimentar mais de R$ 440 milhões no Piauí e no Maranhão. A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Maranhão e resultou na prisão preventiva de dois investigados, além do cumprimento de uma medida cautelar contra um terceiro suspeito.

As prisões ocorreram nos municípios de São Luís e Timon, ambos no Maranhão. Já a medida cautelar foi cumprida em Teresina. Os investigados são apontados como integrantes de um grupo suspeito de aplicar um dos maiores golpes financeiros já registrados na região.

Segundo as investigações, os suspeitos teriam criado uma empresa de fachada para atrair investidores com a promessa de aplicações ligadas à Bolsa de Valores do Brasil (B3). O grupo oferecia retornos mensais de até 10%, percentual considerado incompatível com a realidade do mercado financeiro.

De acordo com a Polícia Civil, aproximadamente 300 pessoas foram vítimas do esquema nos dois estados. O volume financeiro movimentado ultrapassa R$ 440 milhões, considerando créditos e débitos registrados ao longo de cerca de dois anos de funcionamento da fraude.

O delegado-geral da Polícia Civil do Piauí, , informou que as investigações reuniram indícios consistentes da participação dos suspeitos em crimes como estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

“Vendiam um rendimento exorbitante, que não corresponde à realidade. Não pagavam os rendimentos e iam lesando várias vítimas”, destacou o delegado.

A expectativa da Polícia Civil é concluir o inquérito nos próximos dias. Após a elaboração do relatório final, os investigados deverão ser formalmente indiciados e os crimes atribuídos ao grupo serão detalhados pela autoridade policial.

O valor total efetivamente desviado pelas fraudes ainda está sendo apurado. Segundo a Polícia Civil, uma auditoria contábil segue em andamento para identificar o montante exato dos prejuízos causados às vítimas.Tags: